Segnaliamo il presente seminario in materia di riciclaggio e modelli organizzativi ex D.lgs. 231/2001.
In collaborazione con NIKE IStituto di Ricerca S.r.l. e KStudio Associato
GLI APPROFONDIMENTI
26 giugno 2008 - Roma
Boscolo Hotel Exedra - Piazza della Repubblica, 47
LA RESPONSABILITA’ DA REATO DEGLI ENTI: RICICLAGGIO
NOVITA’ NORMATIVE E STANDARD DI IDONEITA’ DEI MODELLI
Obiettivo dell’incontro:
In ragione della recente introduzione dei reati di riciclaggio nell’ambito delle fattispecie cui è connessa la responsabilità amministrativa degli enti, l’incontro intende soddisfare le esigenze di approfondimento, aggiornamento e confronto di coloro che, in ambiti e per competenze diversi, sono chiamati all’applicazione e allo studio della materia in ragione del proprio ruolo, ufficio o professione.
L’obiettivo dell’incontro è di fornire ai partecipanti:
· una conoscenza degli elementi essenziali del d.lgs. 21.11.2007, n. 231 in tema di lotta al riciclaggio di proventi illeciti (soggetti destinatari, obblighi, sanzioni, impatto sul d.lgs. 231/2001, ruolo dell’OdV);
· una conoscenza approfondita delle fattispecie di reato di cui agli artt. 648, 648-bis e 648-ter c.p.;
· le tecniche e metodologie per la valutazione del rischio di commissione dei reati di riciclaggio ai fini della mappatura ex art. 6 co, 2°, lett. a);
· le tecniche e metodologie di esame dei meccanismi di controllo a presidio del rischio connesso alle fattispecie di riciclaggio;
· la testimonianza di una funzione interna a una società destinataria della norma circa le problematiche incontrate nell’applicazione della norma e i relativi suggerimenti pratici;
· le risposte tecnico-giuridiche al tema della responsabilità dei componenti dell’Organismo di Vigilanza con riguardo all’introduzione di questa nuova famiglia di reati;
· una rappresentazione delle concrete modalità realizzative delle fattispecie di riciclaggio richiamate dal d.lgs. 231/2001;
· le prospettive dell’evoluzione normativa.
L’incontro costituisce anche un’occasione per sottoporre ai relatori dubbi o quesiti in merito a specifici aspetti concernenti l’argomento oggetto di approfondimento, nell’ambito di uno spazio aperto dedicato al dibattito.
09.00 - 10.00 - Avv. Michele Pansarella
(socio di KStudio Associato)
Inquadramento normativo del d.lgs. 21.11.2007, n. 231 rispetto alla responsabilità degli enti;
Metodologie e tecniche per la mappatura dei reati di riciclaggio alla luce dell’analisi della fattispecie.
10.00 - 11.00 - Dott. Pierluigi Tassotti
(Manager di KPMG Internal Audit Services)
Elementi di controllo rispetto al rischio di riciclaggio;
Tecniche di valutazione dei controlli a presidio dei rischi evidenziati in un’attività di risk assessment.
11.00 - 11.15 - coffee break
11.15 - 12.15 - Dott. Giorgio Vittone
(Affari Legali di Gruppo in Reale Mutua Assicurazioni)
Problematiche nell’applicazione della normativa anti-riciclaggio in azienda.
12.15 - 13.15 - Dott. Paolo Ielo
(Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Milano)
Le prospettive dell’evoluzione normativa.
13.15 - 14.15 - buffet
14.15 - 15.15 - Prof. Angelo Carmona
(Ordinario di Diritto Penale e Vicepreside presso la Facoltà di Giurisprudenza della Luiss Guido Carli di Roma)
Ruoli e responsabilità dell’OdV rispetto agli obblighi previsti dalla nuova normativa in tema di riciclaggio.
15.15 - 16.15 - Prof. Bruno Assumma
(Titolare della IV cattedra di Diritto penale nellUniversità Federico II di Napoli)
I profili della responsabilità dell’ente per ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (artt. 648, 648-bis, e 648-ter c.p.).
16.15 - 16.30 - coffee break
16.30 - 17.30 - Dott. Antonio Laudati
(Sostituto Procuratore Direzione Nazionale Antimafia, DNA)
Ipotesi di realizzazione delle fattispecie di riciclaggio.
dalle 17.30 - dibattito
Ogni ulteriore informazione su www.rivista231.it
